Geldwäschebekämpfung im Glücksspielsektor

Autor: Robert Kleber
Umfang: 59 Seite(n)
Verfasst: März 2011
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Kategorie: Recht » Strafrecht | Publikationsart: Fachartikel
Stichworte: Geldwäsche, Spielbank, Geldwäschegesetz, Glücksspielsstaatsvertrag, online-casino, Terrorismusbekämpfung

Geldwäschebekämpfung im Glücksspielsektor; Schwerpunkt Spielbanken

Der nachfolgende Aufsatz beschäftigt sich mit dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) und den darin enthaltenen Verpflichtungen für Spielbanken. Insbesondere wird die praktische Umsetzung dargestellt.

Die Ausführungen erlangen unter dem Eindruck der zu erwartenden teilweisen Liberalisierung des Glücksspielstaatsvertrages zudem eine besondere Bedeutung. Es ist zu erwarten, dass der Kreis der nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten bei einer Liberalisierung des Glücksspielsektors auch auf private Sportwettenanbieter und/oder online-Casinos erweitert wird.

Dem Aufsatz liegt ein umfangreicher Schriftwechsel mit diversen Behörden zugrunde (u.a. Bundeskriminalamt, Generaldirektion Binnenmarkt der EU).